الخيارات الثنائية مرات إسرائيل

جيامبرون ظهرت من قبل تايمز أوف إسرائيل على الاحتيال الخيار الثنائي.

غابرييل جيامبرون، مقابلة مع سيمونا وينغلاس، وهو مراسل تحقيق في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يناقش التهديدات التي يطرحها وسطاء الخيارات الثنائية غير المنظمين في إسرائيل.

& كوت؛ أرسل المحامي الدولي غابرييل جيامبرون، الشريك الإداري في قانون جيامبرون، في الأسبوع الماضي رسالة إلى وزارة العدل لإعلامها بأن شركته تمثل 2500 عميل يزعم أنهم خدعوا من قبل الخيارات الثنائية وشركات الفوركس. العديد من هذه الشركات تعمل من إسرائيل، وكتب، ودعوا إلى مساعدة إسرائيل في تقديمهم إلى العدالة.

وقد أخفقت السلطات التنظيمية والتنظيمية الإسرائيلية حتى الآن في اتخاذ أي إجراء، و [رديقو]؛ كتب المحامي الذي يتخذ من لندن مقرا له في خطاب 5 أبريل / نيسان، على الرغم من المعرفة الواسعة التي تستند إليها هذه الشركات، والمكاتب التي يعملون فيها، ومن هم الأفراد الذين يقفون وراءها. ويبدو أن أيا من المنظمين لا يهتمون، وبالتالي فإن حماية المستثمرين تسقط الهوة بين الشبكة & كوت؛

في الواقع، كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في الشهر الماضي، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، استضافت إسرائيل نشاط صناعة التداول عبر الإنترنت، والكثير من ذلك الاحتيال، التي غرقت مئات الملايين من الدولارات، وربما المليارات من مئات من آلاف العملاء على الصعيد العالمي، في حين اختارت السلطات الإسرائيلية النظر في الاتجاه الآخر. في وقت نشر هذا المقال، لم ترد وزارة العدل على الادعاءات الواردة في رسالة المحامي.

وقال جيامبرون فى مقابلة هاتفية ان ما لا يقل عن 120 من الخيارات الثنائية وشركات النقد الاجنبى، منها 20 علاقة مباشرة لاسرائيل والكثير منها يشتبه فى وجود مثل هذه الروابط، سيتم تسميته كمدعى عليهم فى دعوى قاضية نيابة عن 2500 من الضحايا المزعومين أمام محكمة العدل العليا في لندن. يتم التعامل مع الدعوى من قبل شركة جيامبرون وشركة بالتزامن مع شركة محاماة لندن المركزية الثانية. وقد أصدرت الشركات تعليمات للمحامين الذين يتخصصون في التقاضي الخدمات المالية.

وقد اعطى جيامبرون صحيفة تايمز اوف اسرائيل اسماء خمس شركات اسرائيلية قال انه يمكن ان يطلق عليها اسم المدعى عليهم فى الدعوى. واتصلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بهذه الشركات؛ لم يرد أي منهم على الادعاءات بحلول وقت النشر.

وقال جيامبرون ان موكليه الذين احتجوا عليهم من قبل شركات الخيارات الثنائية الاسرائيلية تشمل العديد من المقيمين فى الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر. وقال جيامبرون أن الطلب من الخيارات الثنائية المتداولة وتجار الفوركس في البلدان العربية كان مرتفعا جدا.

& لدكو؛ عدد من الناس الاشتراك لا يصدق. هذا أصبح كبير جدا بالنسبة لنا. في أماكن مثل الكويت، هذه الحيل الفوركس أصبحت الأخبار الرئيسية بسبب العدد الهائل من الأشخاص المعنيين. & رديقو؛

في حين أن بعض الشركات الاحتيالية التي تعمل من إسرائيل قد تعتقد كاذبة أنها كانت آمنة من الكشف لأنها تستخدم أسماء وهمية و عناوين وكذلك خطوط الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت آمنة، وصف جيامبرون كيف مكتب محاماة له في كثير من الحالات تمكنت من متابعة درب الاحتيال إلى إسرائيل واكتشاف الأسماء الحقيقية والمعلومات الشخصية من المدراء التنفيذيين المزعومين من الشركات.

& لدكو؛ معظم الشركات الإسرائيلية تستخدم سيارة قبرص لتكون جواز سفر في أوروبا. ثم يستخدمون الادعاء الكاذب بأن هذه شركة بريطانية مشروعة مع عنوان لندن. عملائنا العرب مثل التعامل مع الأسواق البريطانية. أحد عملائنا تعقب الرقم الذي دعا له وتعلم أنه كان يتم تعيينه إلى مكتب الظاهري وأن الدعوة قد أعيد توجيهها إلى إسرائيل. أدرك أنه كان يتحدث في الواقع إلى شخص في مكتب خلفي في إسرائيل. & رديقو؛

ليست جيدة لإسرائيل.

ماذا يحدث إن لم يكن مجرد حفنة من العملاء العرب، ولكن الآلاف، عشرات الآلاف، أو مئات الآلاف، يدركون أنهم تعرضوا للاحتيال من قبل أشخاص يدعون من إسرائيل؟

& لدكو؛ انها بالتأكيد ليست جيدة لإسرائيل، & رديقو؛ قال غادي وولفسفيلد، أستاذ الاتصالات السياسية و هسبارا (الدبلوماسية العامة) في إدك-هرتسليا. غير انه اضاف من وجهة نظر دبلوماسية ان معظم اليهود والعرب يعتقدون ما يفكرون فى الصراع (الاسرائيلى العربى) وان حدثا واحدا لن يغير وجهات النظر هذه على المدى الطويل.

في حين أن بعض الشركات قد يعتقد أنها كانت آمنة من الكشف لأنها تستخدم أسماء وهمية عناوين وخطوط الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت آمنة، وقد اتبعت مكتب محاماة لندن درب الاحتيال العودة إلى إسرائيل واكتشف الأسماء الحقيقية والمعلومات الشخصية من المدراء التنفيذيين المزعومين.

ومع ذلك، كان ولفسفيلد متفائلا، ربما ساذجة نظرا لعقد الماضي و رسكو؛ ق تقاعس، عن الحكومة و الدافع للقضاء. & لدكو؛ إذا كان ذلك ضد القانون، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تغلق. إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تنتهك القانون، لا أعتقد أن أي حكومة ستواجه أي مشكلة بعدها. & رديقو؛

وهناك مصدر آخر على دراية بالقانون الدولي يثير احتمالا آخر يحتمل أن يثير القلق بالنسبة لأولئك الذين يتورطون حاليا في شركات احتيالية.

& لدكو؛ من الناحية النظرية، إذا كان البلد قادرا على تتبع حالات متعددة من الاحتيال لشخص معين في إسرائيل، فإنها يمكن أن تطلب تسليمهم، & رديقو؛ هو قال.

من جانبه، قال جيامبرون أن حقيقة أن الكثير من الاحتيال المزعوم يتم تتبعها إلى الأفراد الإسرائيليين هو & لدكو؛ وضع ضوء سيء على الصناعة الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم. & رديقو؛

& لدكو؛ إسرائيل كانت تعرف باسم الدولة الناشئة، & رديقو؛ هو قال. & لدكو؛ والآن سمعت سمعتها من حقيقة أن هناك عدد من المحتالين باستخدام تكنولوجيا المعلومات الإسرائيلية القدرة على إنشاء مواقع وهمية جدا جدا، وذلك باستخدام كبار المسئولين الاقتصاديين (محرك البحث الأمثل) وجوجل لاستهداف الضحايا في التفكير أنهم يقومون التداول المشروع. & رديقو .

وقال جيامبرون أنه بغض النظر عن الرواتب، وقال انه يعتقد الكثير من المكاسب غير المشروعة من شركات النقد الاجنبى وشركات الخيارات الثنائية الاحتيالية أبدا يدخل إسرائيل ولكن يتم استنزاف للشركات في الخارج.

& لدكو؛ على سبيل المثال، نجحنا في تمثيل مستثمر أوكراني حصل مؤخرا على أموالها، وتمت إضافة الدفعة إلى بطاقة ائتمانها من شركة كانت مقرها في دومينيكا. & رديقو؛

وفي رسالته إلى وزارة العدل، كتب جيامبرون أيضا أن مخاطر عمليات غسيل الأموال الدولية المتعلقة بالأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال مرتفعة جدا، لأن معظم هذه الشركات ترتبط بشركات قابضة خارجية في منطقة البحر الكاريبي أو سيشيل، المعروفة باسم الملاذات الضريبية. & رديقو؛

وأضاف قائلا إن فضيحة أوراق بنما الأخيرة تظهر كيف تستخدم هذه الكيانات البحرية بشكل متكرر لأغراض التهرب الضريبي، لذلك قد يكون لدى السلطات الضريبية الإسرائيلية أيضا مصلحة في معرفة كيفية تشغيل هذه العمليات المحلية محليا إذا كان المستثمرون يتم توجيه الأموال في الخارج. & رديقو؛

وقال جيامبرون ان المحاكم البريطانية لديها القدرة على فتح حسابات مصرفية وتجميد الاصول حتى فى الملاجئ الضريبية التى تعد مستعمرات سابقة مثل جزر فيرجن البريطانية.

& لدكو؛ إذا كنا نستطيع الحصول على المحكمة للقيام بذلك، وسوف يكون نجاحا كبيرا، مثل أوراق بنما الثاني. وسوف نعرف بالضبط أين ذهب كل المال. & رديقو؛

سياسة الكوكيز.

على - وافقت على قبول ملفات تعريف الارتباط من هذا الموقع - شكرا لك.

تشغيل - تعطيل ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع - لن تعمل بعض الوظائف على النحو المنشود.

نحن نستخدم مجموعة من ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك في موقعنا. للامتثال لتوجيه الخصوصية الإلكترونية نحن بحاجة إلى الحصول على موافقتك على تعيين هذه الكوكيز. اكتشف المزيد.

السلطات الإسرائيلية غارة شركة الخيارات الثنائية، القبض على الرئيس التنفيذي، مندوبي المبيعات.

موظفي إترادر ​​المتهمين بالاحتيال، وتقديم المشورة الاستثمارية غير المرخصة، وعرقلة العدالة؛ وقال رئيس هيئة التنظيم تايمز اسرائيل انه يهدف الى اغلاق الصناعة برمتها.

فاسيبوك تويتر إمايل طباعة سهم 1.2 K.

في ما قد يكون نذير حملة أوسع، قامت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في 8 تشرين الثاني / نوفمبر بغارة غير عادية على مكاتب رامات غان التابعة لشركة إترادر، وهي شركة عرضت الخيارات الثنائية وتداول العملات الأجنبية على الجمهور الإسرائيلي، واعتقلت سبعة من كبار المديرين ومندوبي المبيعات.

واتهمت الإدارة السبعة رجال بتقديم المشورة الاستثمارية دون ترخيص، فضلا عن الاحتيال المشدد، وكلها مزعومة وقعت بين أيار / مايو 2018 وأيار / مايو 2018.

وقد عززت سلطة الأمن العام، بعد بضعة أشهر من التقارير الواردة في صحيفة التايمز أوف إسرائيل، عن الاحتيال على نطاق واسع من قبل شركات الخيارات الثنائية التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها، تعهدت بإغلاق هذه الصناعة برمتها، وتقوم بصياغة تشريع يدعمه مكتب رئيس الوزراء ، مع هذا الهدف. غارة يوم الثلاثاء، التي تميزت باعتقالات ليس فقط من الرئيس التنفيذي ولكن أيضا من مندوبي المبيعات، وأشار إلى أن حملة متأخرة على الشركات الاحتيالية التي تم خداع وتطهير الضحايا في جميع أنحاء العالم لسنوات يمكن أن تمتد إلى مستوى أدنى من الموظفين الذين قد يكون يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم.

وقال المحامي إيران شاتشام شافيت، نائب محامي إدارة التحقيقات في جهاز الأمن العام، لمحكمة تل أبيب في محكمة تل أبيب: "إن شركة إترادر ​​هي في الأساس آلة تزوير واستغلال العملاء بشكل جيد".

وقال في حديث له في 9 نوفمبر / تشرين الثاني لإطلاق سراح المشتبه فيهم في ظل ظروف تقييدية "لم يفهم العملاء ما كانوا يستثمرون فيه، ويعتقدون أن الباطل الذي قدمه لهم موظفو الشركة الذين قدموا أنفسهم كمدربين تجاريين وكانوا يعرفون بالضبط ما هي الأشياء الخادعة التي يمكن أن تقال عن العملاء لتفوق المزيد من المال. & # 8221؛

& أمب؛ 8220؛ وكان هؤلاء الموظفين بدافع من الجشع والرغبة في المكافآت على حساب عملائها، وإخفاء التفاصيل ذات الصلة منها فيما يتعلق حساباتهم، وحتى عندما شنت العملاء خسائر، موظفي الشركة، عن علم و تحت إشراف مديريها، استغلال الوضع، & # 8221؛ وفقا لما ذكره المسؤول. & # 8220؛ وكان هدفهم بأكمله إطعام آلة المال جيدة التزييت التي أدت إلى فشل الاستثمارات، مع العلم الكامل أن هناك فرصة كبيرة جدا زبائنهم سوف تفقد أموالهم.

شائعة مع العديد من شركات الخيارات الثنائية الإسرائيلية، إتررادر روجت أعمالها من خلال رعاية امتياز الرياضية، فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة. عرضت أعمالها في بطولة تجارية عدة أعضاء من فريق مكابي.

والرجال السبعة الذين اعتقلتهم سلطة الأمن العام هم إيدو فيشمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة؛ دانيال سوارتز، مدير المبيعات في غال ميديا ​​تريد Ltd.، التي تدير itrader. co. il، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أخرى يديرها فيشمان؛ ناور نوح، رئيس الاحتفاظ؛ وجوناثان تورجمان، قائد الفريق. إيزاك بابلر، إيتام دوراب وماور جيربي، تم القبض على ثلاثة موظفين كانوا يعملون "كمدربين".

وقد تم الافراج عنهم جميعا بكفالة ولكنهم منعوا من مغادرة البلاد لمدة 180 يوما بينما تواصل السلطة التحقيق فى القضية.

في 14 يونيو 2018، رفض عيسى طلب إترادر ​​للحصول على ترخيص بسبب الشكوك حول سلامة الشركة ونزاهتها. وأمرت الشركة بوقف طلب العملاء، ولكن يبدو أنها لا تزال تعمل خلال غارة هذا الأسبوع.

وادعى جهاز الأمن العام في 9 نوفمبر / تشرين الثاني أنه بالإضافة إلى الاحتيال على العملاء، عرقل فيشمان، الرئيس التنفيذي للشركة، وتدخل في التحقيق الجنائي الذي أجراه المنظم في الشركة.

وتحدثت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الذين فقدوا ستة أرقام من الشيكل إلى إترادر: رجل فقد أكثر من 100،000 شيكل (26،000 دولار أمريكي)، ونساء معوقات مطلقات مع مرض باركنسون فقدن معظم مدخرات حياتهن، أكثر من 600،000 شيكل (158،000 $).

وفي جلسة المحكمة الجزئية في تل أبيب في 9 نوفمبر / تشرين الثاني، قال محام ل إيدو فيشمان والمشتبه بهم الستة الآخرين للقاضي: "كنا الرعاة الرئيسيين لفريق كرة السلة ماكابي تل أبيب، وليس شركة تعمل في الظلال"، مضيفا أن خلال السنوات الثلاث في السؤال كانت الشركة الآلاف من العملاء ولكن فقط 10 دعاوى قضائية. وقال المحامي "لقد تصرفنا بطريقة شفافة".

التماس العملاء في الخارج.

iTrader. co. il، التي تلتمس عملاء إسرائيليين، ترتبط أيضا بشكل وثيق مع فمترادر ​​العلامة التجارية، وسيط الخيارات الثنائية التي لا تزال تسعى العملاء في الخارج. الشركتان تتقاسمان عنوان رامات غان ولهما موظفان مشتركان.

وكانت شركة فمترادر ​​موضوع تحذيرات المستثمرين من قبل لجنة مانيتوبا للأوراق المالية في كندا، وهيئة الأوراق المالية والاستثمار في أستراليا وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية.

"أسيك ينصح هذه الشركة يمكن أن تشارك في عملية احتيال، & # 8221؛ يقرأ التحذير الاسترالي. "لا تتعامل مع هذه الأعمال لأنها غير مرخصة في أستراليا".

كتبت لجنة مانيتوبا للأوراق المالية من فمترادر ​​"لقد تحدثنا مؤخرا مع أحد سكان مانيتوبا الذي استثمر 28،000 $ في الصفقات الخيارات الثنائية بعد اكتشاف فمترادر ​​من خلال إعلان على وسائل الاعلام الاجتماعية. وقد استقطب هذا المستثمر الوعد ب "تجارة خالية من المخاطر" و "أرباح عالية". وبعد استثمار مبلغ 5000 دولار نقدا و 23،000 دولار عن طريق بطاقات الائتمان، قيل للمستثمر أنه لا يستطيع سحب أي أموال حتى وضعت ما لا يقل عن 1،000،000 $ في الصفقات. استنادا إلى الحالات السابقة التي تنطوي على الخيارات الثنائية، فمن غير المحتمل جدا هذا البالغ من العمر 24 عاما سوف تكون قادرة على استرداد أي من استثماراته ".

وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن صناعة الخيارات الثنائية المزورة في سلسلة من المقالات منذ آذار / مارس، بدءا من مقالة بعنوان "ذئاب تل أبيب" و "8221". ويقدر أن الصناعة هنا أعداد أكثر من 100 شركة، ومعظمها من الاحتيال وتوظيف مجموعة متنوعة من الحيل لسرقة أموال عملائها. هذه الشركات تجذب ضحاياهم لجعل ما هم خداع في الاعتقاد سيكون استثمارا مربحا على المدى القصير، ولكن في الغالبية العظمى من الحالات العملاء يخسرون فقدان كل أو تقريبا كل أموالهم.

وقد ادان مكتب رئيس الوزراء الشهر الماضى "الممارسات غير الضميمة" فى هذه الصناعة ودعا الى حظره فى جميع انحاء العالم.

وفى الاسبوع الماضى قال رئيس جهاز الامن الدولى شموئيل هاوزر لصحيفة التايمز الاسرائيلية ان المشاورات بدأت فى وضع تشريع لمنع جميع عمليات الخيارات الثنائية التى تتخذ من اسرائيل مقرا لها من استهداف اى شخص فى اى مكان. (تم حظر الشركات الاسرائيلية بالفعل من استهداف الاسرائيليين). وقد امتدت المشاورات الى النائب العام افيتشاى ماندلبليت والحكومة.

وبمجرد أن يمر هذا القانون، من المفترض أن يكون لدى سلطة الأمن العام سلطة مداهمة واعتقال مدراء وموظفين في العديد من الشركات الإضافية، وليس فقط الشركات التي تستهدف الإسرائيليين.

وقال هوسر "اننى اشعر بقلق عميق" من صناعة الاحتيال. وقال ان الهدف من التشريع الجديد هو "وضع حد للقصة الكاملة" لعمليات الخيارات الثنائية من والى اسرائيل.

ذئاب تل أبيب: إسرائيل & # 8217؛ s واسعة، أخلاقية الخيارات الثنائية احتيال يتعرض.

إن صناعة تحول مئات الملايين من الدولارات، وتوظيف الآلاف من الناس، هو الغش ساذجة سوف يكون من المستثمرين في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة من الممارسات الفاسدة. وهي تضر ضررا فادحا بضحاياها، وتخاطر بفعل نفس الشيء لسمعة إسرائيل.

فاسيبوك تويتر إمايل طباعة أسهم 23.1 K.

سيمونا وينغلاس هو مراسل تحقيق في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

عندما هاجر دان غورالنيك من أستراليا إلى إسرائيل في عام 2018، وقال انه لا يتوقع أن تشارك في عملية احتيال الإنترنت الدولية.

يقول غورالنيك، الذي حضر مدرسة يهودية في سيدني في سيدني: "أردت دائما الانتقال إلى إسرائيل.

كان يعمل في إدارة مصنع في أستراليا عندما توفي رئيسه فجأة، وفي سن ال 28، أدرك أنه كان الوقت المناسب له للانتقال إلى إسرائيل. "فكرت،" أنا حرة، لا سلاسل المرفقة، أستطيع أن أذهب. "

غورالنيك المسجل في أولبان إتسيون في القدس لتعلم اللغة العبرية، ثم انتقل إلى مدينة تل أبيب النابضة بالحياة والصاخبة، حيث هبط سلسلة من الوظائف الحد الأدنى للأجور ل 25 شيكل (قليلا أكثر من 6 $) ساعة: تقطيع الخضروات في مطعم، والقيادة شخص معاق، والعمل في نوبة ليلية في موقف الساخنة الكلب.

ولكن في مدينة ذات إيجارات عالية الارتفاع وتكلفة المعيشة بالنسبة للرواتب (بدف) في المرتبة الثانية بعد اليابان، لم يتمكن غورالنيك من البقاء على قيد الحياة. سمع أن الوظائف في صناعة تسمى الخيارات الثنائية تدفع مرتين ما كان يكسب، بالإضافة إلى العمولة.

& # 8216؛ انها المقامرة ونحن & # 8217؛ إعادة كتاب & # 8217؛ & # 8212؛ السابقين خيارات ثنائية بائع.

يقول: "بمجرد أن بدأت أبحث عن وظيفة، كنت أتلقى مكالمات من شركات الخيارات الثنائية كل يوم". واضاف "انهم يهيمنون على مساحة الاعلان عن الوظائف".

كما لم يجد غورالنيك أي صعوبة في ترك وظيفة.

"أنت تسير في وأنها تجعل عرضا كبيرا مثل انهم & # 8217؛ إعادة تقييم ما إذا كانوا يريدون أو لا. لكنهم يريدونكم. "

في اليوم ذهب جورالنيك إلى مكاتب فخمة من صاحب العمل الجديد في بلدة هرتسليا بيتواه الساحلية، وقال انه يعرف انه قد وصل.

يقول غورالنيك: "كانت هناك قهوة مجانية، طعام مجاني". واضاف "ان راتبي هو 7500 شيكل (1،900 دولار) شهريا بالاضافة الى عمولة".

غورالنيك جلس في مركز الاتصال مع حوالي 50 موظفا آخرين، وكثير منهم من المهاجرين الجدد بطلاقة في مجموعة متنوعة من اللغات. كانت وظيفته هي دعوة الناس حول العالم وإقناعهم ب & # 8220؛ استثمار & # 8221؛ في منتج مالي ظاهر يسمى "الخيارات الثنائية". سيتم تشجيع العملاء على تقديم وديعة & # 8212؛ لإرسال الأموال إلى شركته & # 8212؛ ومن ثم استخدام تلك الأموال لإجراء صفقات & # 8221 ؛: سيحاول العملاء تقييم ما إذا كانت العملة أو السلعة سترتفع أو تنخفض في الأسواق الدولية خلال فترة زمنية قصيرة. إذا توقعوا بشكل صحيح، فازوا بالمال، ما بين 30 و 80 في المئة من المبلغ الذي وضعوه. إذا كانوا مخطئين، فقدوا كل الأموال التي وضعوها على ذلك & # 8220؛ التجارة. & # 8221؛ غورالنيك سرعان ما رأى أن المزيد من الصفقات التي أدلى بها العميل، وكلما جاءوا إلى فقدان كامل ودائعهم الأولية.

وكان قد طلب منه تقديم الخيار الثنائي باعتباره "استثمارا" وهو نفسه "وسيط"، على الرغم من أنه كان يعلم أنهم سيفقدون على الأرجح كل أموالهم. "العميل ليس في الواقع شراء أي شيء. ما هو & # 8217؛ s شراء هو وعد من شركتنا أننا سوف تدفع له. انها القمار ونحن & # 8217؛ إعادة كتاب، "يقول الآن.

قبل أن يبدأ العمل، أعطت الشركة غورالنيك دورة المبيعات لمدة أسبوع حيث كان يدرس ما يكفي من المعرفة المالية لصوت جيدة لعميل الذي يعرف أقل منه. كما تم توجيهه في تكتيكات مبيعات الضغط العالي.

"لقد علمونا كيفية جعل الناس غير مريح، وكيفية الإجابة على الاعتراضات، وكيفية الاحتفاظ بها على الهاتف."

وكانت الدورة التدريبية تعرف باسم "دورة التحويل" وكان الهدف هو معرفة كيفية تحويل عميل الهاتف إلى عميل من خلال أخذ أول إيداع له. في شركته، لم يسمح لمندوبي المبيعات بأخذ وديعة أقل من 250 دولار.

خلال دورة المبيعات، أعطت إدارة الشركة المشورة غورالنيك أن مسكون له في وقت لاحق. "قالوا لنا أن نترك ضميرنا على الباب".

هل هذا قانوني؟

كما مرت الأسابيع، المزيد والمزيد من الأسئلة التي شكلت في العقل غورالنيك & # 8212؛ الأسئلة التي شددت على العالم المالي الغريب المالي الذي دخله. لماذا لم يعرف ألقاب مديريه؟ لماذا منع العمال من التحدث باللغة العبرية أو جلب الهواتف المحمولة إلى مركز الاتصال؟ من كان الرئيس التنفيذي للشركة؟ لماذا كان من المقبول لموظفي الشركة العرب الإسرائيليين أن يبيعوا الخيارات الثنائية في أماكن مثل المملكة العربية السعودية في حين أن دولا أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران غير مسموح بها؟

والأسوأ من ذلك، بدأ غورالنيك للاشتباه في أنه بعد خلاف الفقراء كان العملاء من صنع أي أموال في الواقع، وخارج تكتيكات المبيعات العدوانية، ما كانت تفعله الشركة غير قانوني على الاطلاق.

على سبيل المثال، طلب من كل مندوب مبيعات اختراع اسم وهمية. واستخدم مركز الاتصال تكنولوجيا الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (فواب)، والتي عرضت رقم هاتف محلي للعملاء في أي مكان في العالم. موقع الشركة المدرجة عنوان في قبرص.

"قيل لي أن أقول للناس لدي سنوات من الخبرة في السوق، التي كنت قد درس في أكسفورد وعملت لبنك اسكتلندا".

يقول غورالنيك انه قيل لتقديم نفسه كوسيط الذي جعل لجنة على الصفقات والتأكيد على كم من المال يمكن للعميل أن تجعل في حين التقليل من المخاطر. في الواقع، بدلا من مساعدة العملاء على إجراء صفقات ذكية، فإن & # 8220؛ وسيط & # 8217؛ s & # 8221؛ كانت الفائدة الحقيقية بالنسبة لهم لجعل التنبؤات الفاشلة وفقدان أموالهم.

غورالنيك يقول انه كان أيضا قلقا بشكل متزايد من ما حدث عندما حاول العملاء الإقلاع عن التدخين. هذا عندما يطلب منهم الكثير من الأوراق.

"نود أن نقول:" أنت تريد الانسحاب؟ حسنا. نحن بحاجة إلى التحقق من هويتك قبل أن نتمكن من تحرير الأموال. يجب أن ترسل لنا صورة من فاتورة المرافق، رخصة القيادة، جواز السفر، بطاقة الائتمان الخاصة بك '' & # 8212؛ المتطلبات، وغني عن القول، التي لم تذكر عندما وضع العميل المال في.

في حين أن العميل كان جمع وتقديم هذه الأوراق، فإن "الاحتفاظ" عامل استدعاء لهم والذهاب من خلال صفقاتهم، ويزعم معرفة ما حدث من خطأ واقناعهم لمواصلة التداول. واضاف "يمكننا ان نؤخر هذا الانسحاب لفترة طويلة".

& # 8216؛ لماذا يجب إلقاء اللوم على بيع شيء لأشخاص غبيين؟ إذا كان شخص ما يزيد عن 18 عاما ويريد الكحول، والسجائر، وسكين، وحساب الخيار الثنائي، فإنه & # 8217؛ مسؤولياته الخاصة & # 8217؛ & # 8212؛ الفيسبوك المشاركة.

إذا كان العميل مستمرا، يقول غورالنيك، غالبا ما تتوقف الشركة عن إجراء مكالماتها، أو ترسل لهم رسالة بالبريد الالكتروني تقول "نشك في الاحتيال" وتجميد جميع أموالهم. لأن العميل لم يكن يعرف الاسم الحقيقي أو موقع مندوب مبيعاتهم، "لم يكن لديهم أي مكان للتراجع للحصول على أموالهم"، ويوضح غورالنيك.

ولكن الجزء الأكثر جسامة من الوظيفة للمهاجر الشاب كان يطلب المال من الناس الذين يبدو الفقراء والخداع.

"إنهم يؤمنون بأنهم يفعلون شيئا جيدا: وهم يقومون بالاستثمار، والقيام بشيء مسؤول. و & # 8217؛ لا. كل قصة حزينة. كل شخص & # 8217؛ حصل الناس اعتمادا عليها. الكثير من الناس في النهاية يعودون على أقدامهم بعد مشكلة المخدرات أو شيء ما. "

والأسوأ هو عندما قال له عميل، "أنا & # 8217؛ م في المستشفى."

"عندما يقول شخص ما 'أنا & # 8217؛ م في المستشفى ولدي السرطان،' نحن & # 8217؛ من المفترض أن لا تزال تبيع لهم. ولكن أود أن رمي بيع في كل مرة. لم أتمكن من القيام بذلك ".

صناعة واسعة، غير شريفة.

إذا قمت بكتابة الكلمات "الخيارات الثنائية" أو "الفوركس" في مجموعات الفيسبوك التي تلبي احتياجات أوليم الجديدة (المهاجرين إلى إسرائيل)، سوف تواجه مواضيع طويلة من التبادلات ساخنة.

"هل يدرك أي واحد منكم من المتورطين في الفوركس / الخيارات الثنائية أن هذا هو عمل غير منظم للغاية أنه هو التماس القمار لأشخاص خاطئة أو غير المتعلمين؟" يقرأ واحدة من هذه الوظيفة في شعبية سرية تل أبيب المجموعة.

وتقول امرأة: "لماذا يجب أن ألقي باللوم على بيع شيء لأشخاص غبيين؟ "إذا كان شخص ما فوق 18 عاما ويريد الكحول، السجائر، سكين، حساب الخيار الثنائي، انها مسؤولياته الخاصة".

"هل تبيعه إلى جدتك؟" الملصق الأصلي ينطلق مرة أخرى.

في مجموعة "إبقاء أوليم في حركة إسرائيل" في الفيسبوك، كتبت امرأة، "مرحبا كل شيء، هل يستطيع أحد أن يشرح لي ما هو العمل الثنائي والفوركس، ولماذا يكون الناس مناهضين للعمل في هذه الصناعات في إسرائيل؟"

"هذا الحقل غير شائن"، يقرأ ردا واحدا. "أنا & # 8217؛ فعلت ذلك وشعرت لا شيء سوى العار والخداع الذاتي لمضايقة الناس الذين لم يطلبوا هذه الدعوة ومحاولة الحصول على المال للخروج منهم أنهم & # 8217؛ من غير المرجح أن يعود من أي وقت مضى.

"إذا كنت لا ترغب في ذلك، لا تفعل ذلك"، يقرأ آخر. "العمل ما تشعر به هو وظيفة" صادقة "، وجعل الخاص بك 6000 شيكل (حوالي 1500 $) في الشهر يسلب، وقضاء نصفها على الإيجار ويعيش مثل القوارض مع بقية منه". ويواصل "في حين أن ثنائي و صناعة الفوركس وأنا أدفع 50٪ الضرائب على رواتبنا لدفع ثمن الرعاية الصحية الخاصة بك، والضمان الاجتماعي، والأمن، أستطيع أن أتكلم لنا جميعا، ونحن لسنا بحاجة إلى الحكم ".

لا يبدو أن أحد يعرف على وجه التحديد كيف كبيرة الخيارات الثنائية والصناعات الفوركس في إسرائيل. ولا حتى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، التي طرحت، عندما طرحت السؤال، عبر رسالة نصية: "بما أن الصناعة لا تزال غير منظمة، فنحن لا نملك الصورة الكاملة".

بيد ان التقديرات المحافظة تشير الى عدد العاملين فى هذه الصناعة بعدة الاف فى اغلبها فى تل ابيب وضواحيها مثل هرتسليا ورامات جان بينما يمكن ان تصل الايرادات السنوية من مئات الملايين الى اكثر من مليار دولار امريكى.

وعلى الصعيد العالمي، يشير مصطلح الفوركس عادة إلى التجارة المشروعة بالعملة الأجنبية، في حين أن الخيارات الثنائية هي اسم الأداة المالية. أما في اللغة الشعبية الإسرائيلية، فإن "الخيارات الثنائية" و "الفوركس" غالبا ما يتم تجميعهما معا كجزء من نفس الصناعة: عندما يشير الإسرائيليون إلى شركات الفوركس، فإنهم غالبا ما يعنيون الشركات التي & # 8220؛ التجارة & # 8221؛ الخيارات الثنائية على العملات. في بعض الأحيان يتم استخدام المصطلحات الفوركس والخيارات الثنائية بالتبادل للإشارة إلى الصفقات السريعة، كل شيء أو لا شيء على مجموعة من الأصول.

في بعض الشركات الخيارات الثنائية، يتم التلاعب منصة على الانترنت لتقديم نتائج كاذبة التي تضمن العميل يفقد.

ذي & # 8220؛ ترادينغ & # 8221؛ عملية يمكن أن تعمل على النحو التالي، وقد قيل تايمز إسرائيل. بعد تحويل أول إيداع مالي للشركة، يقوم العملاء بتسجيل الدخول إلى منصة التداول عبر الإنترنت، وفقا لتوجيهات مندوبي مبيعات الشركة، ووضع المال على التنبؤ بأن سعر العملة أو السلعة سوف ترتفع أو تنخفض الأسواق الدولية في، على سبيل المثال، الدقائق الخمس المقبلة. إذا كان العميل يتنبأ بشكل صحيح، وقال انه يجعل الربح من نسبة معينة وتفقد الشركة المال. إذا كان العميل على خطأ، وقال انه يفقد كل الأموال التي وضعها على التجارة، وتحافظ الشركة. الخيارات المهنية التجار الذين استشارتهم صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالوا أنه حتى عبقرية مالية لا يمكن التنبؤ بثقة ما، على سبيل المثال، سعر الذهب سوف تفعل في الدقائق الخمس المقبلة؛ بدلا من الاستثمار، الصفقة هو في الحقيقة شيئا أكثر من مقامرة.

ومن شأن سوء تمثيل المقامرة على أنها استثمار مسؤول أن يكون سيئا بما فيه الكفاية.

ما هو أسوأ، على الرغم من، وفاسدة بشكل صارخ، وقيل تايمز إسرائيل، هو أنه في بعض الشركات، عازمة المنزل. وتستخدم مجموعة متنوعة من الحيل. إن العوائد المحتملة للتنبؤ الصحيح معقدة ومعقدة وتحسب لتقليل خسارة الشركة. إذا كان أحد الأصول يتصرف بطريقة يمكن التنبؤ بها & # 8212؛ يقول، سعر النحاس يبدأ في الصعود بعد زلزال في تشيلي & # 8212؛ فإن الشركة سحب هذا الأصل من منصة على الانترنت. في بعض الشركات الخيارات الثنائية، يتم التلاعب منصة على الانترنت لتقديم نتائج كاذبة التي تضمن العميل يفقد.

وتتراوح تقديرات عدد الخيارات الثنائية وشركات الفوركس في إسرائيل من 20 إلى عدة مئات. مركز الأبحاث إيفك، وهي شركة تقدم معلومات عن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، يقدر في عام 2018 حول أن هناك 100 شركة تجارية عبر الإنترنت في إسرائيل، الغالبية العظمى منها تقع في فئات العملات الأجنبية والخيارات الثنائية. وتقدر الشركة أن هذه الشركات توظف أكثر من 2،800 شخص في إسرائيل. ومع ذلك، فإن الكتاب السنوي يقول: "من الصعب قياس الحجم الفعلي لصناعة التداول المالي عبر الإنترنت في إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الصناعة "منخفضة المستوى" و "العلاقة بين إسرائيل غالبا ما تكون أقل من اللازم".

وتقرير عام 2018 عن صناعة الإنترنت الإسرائيلية من قبل حاضنة بدء التشغيل ثيتيمي يقول أن من 90 شركات الإنترنت الإسرائيلية كسب الإيرادات من 10 مليون $ أو أكثر في السنة، كان 15 منصات التداول عبر الإنترنت، وكثير منهم تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية. ويقال إن ثلاثة من هذه التقارير، وفقا للتقرير، تبلغ إيراداتها 100 مليون دولار على الأقل في السنة. وشملت بعض الشركات الأخرى المدرجة في القائمة إيفوريكس، بفوريكس، أنيوبتيون، 4XPlace، أوبتيونبيت و بانك دي ثنائي. واستنادا إلى هذه التقييمات، فإن صناعة النقد الأجنبي والخيارات الثنائية في إسرائيل لديها مبيعات سنوية في مئات الملايين، وربما حتى المليارات من الدولارات.

كم عدد الاحتيال؟

فمن تخمين أي شخص ما هي نسبة من الشركات التجارية المالية عبر الإنترنت الانخراط في الممارسات غير الأخلاقية، غير القانونية و / أو الاحتيالية. وكان التمييز بين العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لهذه المادة بين الشركات غير الخاضعة للتنظيم والتنظيم.

وينظم في قبرص العديد من الشركات الكبيرة المعروفة مع المؤسسين الإسرائيليين أو عمليات البيع والتسويق الرئيسية في إسرائيل، مما يمنحهم ترخيص لبيع المنتجات المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي الفردية حتى لو لم تكن منظمة في تلك البلدان.

غير أن العديد من شركات العملات الأجنبية والخيارات الثنائية العاملة في إسرائيل غير منظمة.

يصف سام C.، وهو مهاجر حديث إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، تجربته في العمل في شركة خيارات ثنائية غير منظمة في الصيف الماضي.

العديد من العملاء قد نقرت على الطرق الصاخبة الإعلان لكسب المال من المنزل. & # 8216؛ وهم يعتقدون فعلا أنهم & # 8217؛ سوف تصبح مليونيرا فقط عن طريق القيام بذلك & # 8217؛ & # 8212؛ موظف خدمة العملاء السابق في شركة الخيارات الثنائية.

يقول سام، الذي عمل في خدمة العملاء، والذي طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي: "إنها تجعل من الصعب للغاية على العملاء سحب أموالهم".

"عليك أن تجد نسخة من رخصة القيادة الخاصة بك، ونسخة من فاتورة المرافق الخاصة بك، وهناك الكثير من القواعد والمتطلبات. كان نصف المكالمات التي تعين علي التعامل معها مجرد أشخاص يشكون، قائلين إنها كانت أشهر وأحتاج إلى أموالي الآن. أنا بحاجة إليها لدفع ثمن هذا أو ذاك. ان الشركة ترفض تماما التخلي عنها ".

في الواقع، يقول سام انه "لا يمكن تأكيد" أن أي عميل تلقى أي وقت مضى الدفع أو سحب أموالهم خلال أشهره القليلة التي تعمل في الشركة.

"الناس سوف ندعو مرة أخرى وندعو مرة أخرى. وفي نهاية المطاف، في بعض الأحيان، قد يقول أحد مدرائي: "لا تدع هذا الشخص يدعونا بعد ذلك ويغلق حسابه". يقولون: "لقد فعلنا معه، # 8217؛ t المسألة. دون & # 8217؛ ر أخذ المكالمات منه بعد الآن. ''

معظم عملاء شركة سام كانوا من الولايات المتحدة، على الرغم من أنه ضد القانون الأمريكي للشركات لبيع الخيارات الثنائية للمواطنين الأمريكيين بهذه الطريقة. وكان هناك عملاء إضافيون من أفريقيا وقطر والمملكة العربية السعودية. وكان الكثيرون قد نقروا على طرق إعلانية من أجل "كسب المال من المنزل" أو شاهدوا مقطع فيديو ادعى الكشف عن استراتيجيات استثمارية سرية.

"يبدو أن الأغلبية هي & # 8230؛ الشخص البكم النمطية "، يذكر سام. "أنت لا تدرك حتى أن الناس مثل هذا موجود خارج الأفلام. انهم يعتقدون فعلا أنهم & # 8217؛ سوف تصبح مليونيرا فقط عن طريق القيام بذلك. وانها حزينة تقريبا ".

وردا على سؤال عن مديريه، قال سام إنهم من الشباب الإسرائيليين الذين يبدو أنهم يعتقدون أنه كان باردا لكسر الناس.

"يبدو أنهم مثلوا مجرد مشاهدة" ذئب وول ستريت "وأراد أن تحاكي الشخصيات. المزاج سيكون، مثل، يا نعم، أستطيع & # 8217؛ ر يعتقد انه سقط لذلك، أستطيع & # 8217؛ ر أعتقد أنك حصلت عليه للاستثمار 300 $.

يقول سام إن أحد مديريه سيقتبسون في الواقع عروض مبيعات ليوناردو دي كابريو من الفيلم الحرفي عبر الهاتف عند محاولة بيع الخيارات الثنائية.

& # 8220؛ & # 8216؛ مرحبا، جون. كيف حالك اليوم؟ لقد أرسلت رسالة بالبريد إلى شركتي قبل بضعة أسابيع، وطلبت معلومات عن استثمار كان له احتمال كبير في الاتجاه الصعودي مع مخاطر جانبية ضئيلة جدا، & # 8217؛ وقال انه اقتبس من الذاكرة. & # 8216؛ هل هذا يرن جرس؟ '& # 8221؛

"اعتقدت انها كانت مثيرة للشفقة، أن نكون صادقين، & # 8221؛ تذكر سام.

التلاعب البرمجيات.

في عام 2018، حظرت الولايات المتحدة تسويق الخيارات الثنائية لمواطنيها، إلا على حفنة من التبادلات المنظمة. على موقعها على الانترنت، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (كفتك)، وهي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، تنبه المستثمرين إلى "المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. وتزعم هذه المخططات أنها تشمل رفض ائتمان حسابات العملاء، ومنع استرداد الأموال، وسرقة الهوية، والتلاعب بالبرامج لتوليد الصفقات الخاسرة ".

"تحذر الخيارات الثنائية للتجارة من اقتراح محفوف بالمخاطر"، كما حذرت وكالة تنظيمية أخرى مقرها الولايات المتحدة، وهي هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا)، على موقعها على الإنترنت. "على عكس الأنواع الأخرى من عقود الخيارات، & # 8221؛ يقول فينرا، وهو سرو التي تنظم شركات الوساطة الأعضاء وأسواق الصرف، & # 8220؛ الخيارات الثنائية كلها أو لا شيء المقترحات. عندما ينتهي خيار ثنائي، فإنه إما يجعل مبلغ محدد مسبقا من المال، أو لا شيء على الإطلاق، وفي هذه الحالة المستثمر يفقد له كامل أو استثمارها. وتتعرض الخيارات الثنائية للتداول لخطر أكبر بسبب المخططات الاحتيالية التي ينشأ الكثير منها خارج الولايات المتحدة ".

في إسرائيل، العديد من الشركات التي تسمى "الفوركس" تبيع بالفعل الخيارات الثنائية، بمعنى أن الرهانات العميل على ما إذا كانت العملة سوف ترتفع أو تنخفض، بدلا من شراء العملة، جريد K. وسيط سابق في وول ستريت يشرح ل ذي تيمس إسرائيل.

"العملات الأجنبية التقليدية هي شراء في 3.50، وأنا بيع في 3.60. ثنائي الفوركس (أي، الفوركس في عالم الخيارات الثنائية) يقول "إذا كان يذهب إلى 3.60 أفوز المال، واسمحوا & # 8217؛ ق ويقول 20٪ أكثر من أراهن، ولكن إذا كان يذهب إلى 3.50 أو أقل، وأنا أخسر ".

وتصبح الخيارات الثنائية للتجارة أكثر خطورة من خلال المخططات الاحتيالية، وكثير منها ينشأ خارج الولايات المتحدة & # 8212؛ تحذير الحكومة الأمريكية.

يقول غراهام P.، الذي يعمل حاليا في مجال تسويق شركة خيارات ثنائية كبرى في قبرص، في تل أبيب، إنه يعرف عن الجهود الرامية إلى التلاعب بالبرمجيات كما وصفها كفتك & # 8212؛ تدخل ساخرة من قبل شركات الخيارات الثنائية لضمان الفوز، والصناعة & # 8217؛ ق ما يعادل عجلة الروليت مزورة في كازينو.

"تحدثت مع رجل كنت أحتمل أن أعمل معه، وكان قد طور بالفعل منصة الخيارات الثنائية. وقال ان كل شخص التقى به الذي كان مهتما بشراء منصة (لبدء الشركة الخاصة بهم) أراد منه أن يخلق الباب الخلفي ".

من خلال "الباب الخلفي"، غراهام يعني أن الشركات تريد أن تكون قادرة على التعامل مع & # 8220؛ التجارة & # 8221؛ في اللحظة الأخيرة إذا كان العميل أو مجموعة من العملاء يبدو أن الفوز كثيرا.

"دعونا نقول 70 في المئة من التجار لسبب ما تراهن على أن النفط سوف ترتفع. حتى ذلك الحين الشركات تقول، جي، إذا حققنا فقط 30 في المئة الفوز، ونحن سوف تكون قادرة على الحفاظ على الكثير من المال. والخوارزمية تفعل ذلك. من السهل جدا أن تخبر العميل، أوه، سقط الخط قليلا تحت موضعك. & # 8221؛

إذا كان العميل يجلب دليلا على أن سعر النفط قد ارتفع بالفعل إلى حيث توقعوا ذلك، فإن الشركة سوف توجههم إلى غرامة المطبوعة، التي تنص على أن الشركة لديها خوارزميات الخاصة التي قد تختلف عن الوقت الحقيقي.

& # 8220؛ معدلات التداول المخصصة للأصول على موقعنا هي تلك التي شركتنا على استعداد لبيع الخيارات الثنائية لعملائها في نقطة البيع، & # 8221؛ يقرأ إخلاء مسؤولية نموذجي على العديد من مواقع الخيارات الثنائية. & # 8220؛ على هذا النحو فإنها قد لا تتوافق مباشرة مع مستويات السوق في الوقت الحقيقي في الوقت الذي يحدث فيه بيع الخيارات. & # 8221؛

وقال غراهام، الذي ينظم الشركة في قبرص، أنه في رأيه "صناعة الخيارات الثنائية بأكملها مزورة". إذا كان الأمر كذلك، فهذا يمثل فسادا ساذجا ومنهجيا على نطاق واسع & # 8212؛ تقزم هذه الفضائح المدمرة مثل الإضراب غير المشروع لمنتجات البحر الميت من قبل الإسرائيليين في الأكشاك في مراكز التسوق حول العالم & # 8212؛ مما يسمح لها بالازدهار، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة للغاية على إسرائيل.

"لسبب مجنون انها قانونية في أوروبا. الدول الأوروبية الفردية تدع الخيارات الثنائية تطير. في حين أن بلدان مثل الولايات المتحدة رائحة الهراء منذ فترة طويلة وجعلت من غير قانوني ".

وقال غراهام أنه على مستوى القناة الهضمية، وقال انه يود ان يرى اغلاق الصناعة أسفل، لكنه قلق.

"هناك & # 8217؛ ق الكثير من المال سكب في المدينة؛ إنه حرفيا صناعة هنا & # 8212؛ أنا بما في ذلك النقد الاجنبى جدا. ومن المرجح أن تدفع لنظام مترو الأنفاق نحن & # 8217؛ إعادة تثبيت. هل يمكنك أن تتخيل الآلاف من الناس في تل أبيب من العمل؟ "

"سمعة سيئة"

ويخبر تشايا بيركويتز، وهو محارب قديم فى شركات النقد الاجنبى فى اسرائيل منذ ثمانى سنوات، صحيفة التايمز الاسرائيلية بان تجربتها الخاصة فى هذه الصناعة كانت جيدة. "أنا & # 8217؛ م لا غائبة. أنا & # 8217؛ م يدرك أن لديه سمعة سيئة للغاية. لا أظن أن 100٪ تبرر ذلك ".

يؤكد بيركويتز أن هناك شركات شرعية في هذه الصناعة، والدبابات من أسماء فكسم، ألباري و فكسرو، لا يوجد أي منها مقرها في إسرائيل.

"إذا كان لديك عشر شركات فوركس، ربما ستة أو سبعة منهم لديهم سمعة سيئة التي تعطي الآخرين اسم سيء. إنه أمر مؤسف لأن الآخرين يأخذون أعمالهم على محمل الجد ويهتمون بعملائهم "، كما تقول.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هؤلاء الستة او السبعة مذنبون بتهمة الاحتيال، قال بيركويتز افرز "لن اقول انهم يرتكبون الاحتيال. لديهم سمعة الكذب لعملائها والإعلانات المضللة. هذا موجود بالتأكيد، ولكن هناك & # 8217؛ ق سبب بعض شركات الوساطة الكبيرة لا تزال حولها. انها لأنها عادة ما تلعب من قبل كتاب & # 8212؛ وإلا فإنها & # 8217؛ لا حول طويل جدا. "

ويقدر بيركويتز أنه في شركات الفوركس المشروعة، اثنين أو ثلاثة من أصل 10 عملاء لا كسب الأرباح وقادرة على سحب بسهولة أموالهم. وردا على سؤال حول كيفية معرفة ما إذا كانت شركة مشروعة، تقول: "سأبحث عن تنظيم أكثر صرامة، وليس شركة تنظم في بعض الجزر في مكان ما، ولكنها تنظم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا".

وتدعي أن قبرص أصبحت أكثر صرامة في السنوات الأخيرة. "لقد أصبحت وكالة تنظيمية أكثر اعترافا".

"وأود أيضا أن أسأل الأصدقاء أو المستثمرين الآخرين. كلمة شخصية من الفم ضخمة. وأود أن أؤدي واجباتي. انظروا على الانترنت لمعرفة من الذي لديه سمعة طيبة. أود طرح الأسئلة عند البحث عن وسيط. هل لدي سهولة الوصول إلى أموالي؟ هل تقدم التعليم؟ "

يترنح العملاء في.

بعد حصولها على درجة الماجستير في إسرائيل والتزوج من إسرائيلي، بدأ لين ر.، وهو مواطن من ولاية كاليفورنيا، يبحث عن وظيفة، لكنه شعر بخيبة أمل بسبب ما كان هناك.

"لقد كانت صدمة حقا بالنسبة لي، عندما بدأت في الذهاب إلى الشركات، لمعرفة مدى انخفاض الرواتب. كنت أرغب في العثور على شيء أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر مماثلة لما كنت كسب في الولايات المتحدة ".

وظل الناس يذكرون لين أن وظائف الخيارات الثنائية تدفع بشكل جيد. لقد نشرت حقيقة أنها كانت تبحث في موقعين للعمل في فيسبوك، و "ربما كان لدي 25-30 شخصا يدعون لإجراء مقابلات".

ذهبت لين في خمس أو ست مقابلات، حيث علمت أنها مؤهلة لنوعين من الوظائف.

"هناك تحويل واستبقاء. وبالنسبة لوظائف التحويل، قالوا لي إنني سأقدم حوالي 15 ألف شيكل (3،850 دولار أمريكي) شهريا، ولأغراض الاحتفاظ، قالوا لي إنني أستطيع أن أصنع ما بين 30،000 إلى 40 ألف دولار (7،700 دولار أمريكي إلى 10،250 دولار أمريكي) شهريا ".

في كل مقابلة، لين بحثت على نطاق واسع بالنسبة لطبيعة العمل. كل شركة لديها أساليب التسويق الخاصة بها، وغالبا ما تنطوي على أشرطة الفيديو التي تحكي قصة الشخص الذي تعلم طريقة سرية لاستخراج المال من السوق، كما تقول. أخبرتها شركة واحدة أنها جذبت العملاء مع & # 8220؛ روبوت & # 8221 ؛:

وقالوا "اننا نستخدم اساسا برنامجا نسميه الروبوت. نحن نسوقها للناس ونقول أنها يمكن أن تجعل الصفقات الصغيرة بالنسبة لك، مثل 100 $ أو 200 $، وهناك & # 8217؛ ق برنامج الإنترنت التي سوف تفعل، كما تعلمون، بعض السحر وتجعلك بضع مئات من الدولارات اضافية في الشهر. "

وستكون مهمة لين هي استدعاء الأشخاص الذين دفعوا 200 دولار لاستخدام الروبوت، وإقناعهم بتعميق مشاركتهم.

& # 8220؛ يمكنك الاتصال بهم وتقول، حسنا، لديك هذا الروبوت، لكنه ليس في الواقع أن عظيم من البرنامج. تم بيعها لك من قبل التابعة لنا. إذا كنت تريد أن تجعل المال خطيرة، تحتاج إلى بدء التداول، ويمكننا أن أقول لكم كيف. نحن & # 8217؛ تجار الخبراء. كل ما عليك القيام به هو جعل إيداع أكبر، وأنت & # 8217؛ ليرة لبنانية الحصول على حساب شخصي معنا وتاجر الشخصية. كل ما عليك القيام به هو جعل وديعة من 500 $ ونحن & # 8217؛ سوف تحصل على انك بدأت.

عرضت لين في نهاية المطاف وظيفة الاحتفاظ، وكان مسجلا في دورة تدريبية لمدة أسبوعين. The first thing she was told was to never reveal she was calling from Israel. All retention staff were asked to pose as trained brokers working out of a London office. They were required to brush up on the day’s weather in London as well as what was happening in the news.

“You had to make yourself a biography. You needed to think of a business school and say that you went there. You needed to say that you were a trader, that you had worked for either an investment bank or on Wall Street. If you’re a woman, they encourage you to say you’re single because guys will more likely deposit with you. If you’re a guy, you want to have a wife and two kids, because that makes you relate-able.”

The company, she said, was regulated in Cyprus. “The industry is certified for Europe, but you’re not heavily regulated. It’s a way to be EU-accredited without a lot of oversight.” (Finance Magnates, a trade publication of Israel’s online financial trading industry, has written in the past that Cyprus has a reputation for lax regulation.)

‘When we offered training to them, we would share their desktop and walk them through the website. We were told to look around their desktop for pornography or online slots or other signs of compulsive behavior, because that means they’re more likely to make a deposit’ & # 8212؛ former binary options retention agent.

Lynne says her company’s selling point, which it bragged about, was that it was more ethical than other binary options companies. “If someone asked to withdraw their money we would give it to them within 48 hours,” she says.

When Lynne started playing with her company’s binary options platform, she realized it was fun and addictive, “almost like a gambling game.”

There was lots of adrenaline.

“If you put money in your investment account today, it might give you 3 to 6 percent returns. In binary you see 70 percent coming in right away.”

If conversion agents were expected to get a client to make their first deposit, retention agents like Lynne were tasked with bringing in the big money. The first step was to size up the customer.

“They told us to look up people’s homes on Google Maps to see how rich they seemed and to check their credit card information to see if they had gold or platinum status. Also, when we offered training to them, we would share their desktop and walk them through the website. We were told to [abuse that access and] look around their desktop for pornography or online slots or other signs of compulsive behavior, because that means they’re more likely to make a deposit.”

“You call someone and you tell them my name is Jane Smith, I’m calling from London where I’m an investment banker for this amazing firm. I’m calling to talk to you about how much you actually want to make. We see that you’ve invested $300 but we both know $300 is not going to make you anything. So what is it you actually want to make in a year?”

“So people would say, ‘I want to make $100,000.’ ‘I want to buy a house’ or ‘I want to travel.’”

“They tell you something that they want and then you say, ‘so it will probably take you 6-8 months to achieve that. If you want to achieve it you need to trade every day. I’m going to be working with you. I’m going to give you information about which picks to make every day.”

Lynne said the “broker” would check in with customers regularly, encouraging them, teaching them about the market, and offering tips. When the broker chose a stock for them to bet on, the stock would often perform as promised. When they got on the platform and made their own picks, they started losing. Then the broker would come back and help them make some good calls, and they would win again.

“So basically you come across as this really great trader, but in reality you are just trying to make the volume of trades be as high as possible.”

The next step, recalls Lynne, was to ask for a $10,000 deposit.

“Customers usually balk and say ‘There’s no way I want to deposit $10,000.’ So you pressure them and say ‘If you’re not really serious about making money, then why are we talking right now?’ Traders try everything. Some are really sweet, some try to identify with them, some try to make them feel awkward — whatever the technique is that gets them to deposit. The favorite technique is to say, ‘If you deposit $5,000, I will give you a $5,000 bonus.’ Customers hear that and they say ‘That’s insane. أنا ذاهب لإيداع. ""

But the bonus, explains Lynne, is a trap.

“You’re not allowed to withdraw any of your money until you use that bonus money something like 30 to 40 times over. Let’s say I give you a $1,000 bonus. سوف تحتاج إلى تجارة ذلك حتى قمت بإجراء ما لا يقل عن 30،000 $ الربح منه، وبعد ذلك يمكنك سحب أموالك. ولكنك لن تحصل على هذا المبلغ. Let’s say you make $10,000 off of it and you say you want to withdraw, in the contract it will say you can’t withdraw. You can take your original money out, but you can’t take the bonus or the money you earned with the bonus.”

“So clients get stuck in the system, because they don’t want to lose all their money, and by the time they trade 30 times the amount of the bonus, they’ve lost everything.”

The longer you trade, the more money you lose, says Lynne. “You can’t go that far typically and be successful.”

However, Lynne says again, with her company, if you resisted the temptation to take the bonus, and if you put in a request, the company would send you your money.

“They really bragged about the fact that they were good about giving people their money right away. In fact, they encouraged people to take small withdrawals. If a customer had $10,000, they would say, why don’t you take $2,000 and take your wife on a small trip? It’s very calculated with how much they’re giving out and how much leeway to try to give the customers.”

Lynne quit her binary options job soon after the training course because she said she couldn’t stomach taking the savings of “schoolteachers and truck drivers.” Asked whether she thought what she had been assigned to do was unethical or illegal, she replies: “It was certainly unethical. When I tell people about this job, they are shocked. They say, that could never be legal, there’s no way Israel would ever allow that.”

‘Economic terrorism’

In November 2018 a man by the name of Ariel Marom, who described himself as a former employee of several companies in the forex industry, sent a strongly worded letter to both the Finance and the Ethics committees of the Knesset, as reported in Israel’s financial daily Globes.

“I am calling on the regulator in charge of banking services and the Knesset Finance Committee to immediately take action to stop the wave of plundering, theft, fraud, money laundering, and crime on an international scale that is managed and operated in Israel that is hurting thousands of customers around the world.”

ووصف ماروم صناعة الفوركس بانها "ارهاب اقتصادى" يستهدف مواطني العديد من الدول.

“When this information becomes public knowledge through investigative reports by the media, which is bound to happen sooner or later, Israel’s status in the world will be damaged and it will unleash a wave of hatred toward the Jewish people and Israel, causing tremendous damage.”

‘When this information becomes public knowledge through investigative reports by the media… Israel’s status in the world will be damaged and it will unleash a wave of hatred toward the Jewish people and Israel, causing tremendous damage’ & # 8212؛ letter sent to Knesset committees.

Marom said in the letter that he had been searching for a job in recent months and as a Russian speaker had interviewed with forex companies that operate in Israel and target customers abroad. He said he was surprised at the sheer magnitude of the fast-growing industry.

“There are hundreds of jobs currently available to Arabic, Russian, English, Spanish and French speakers as these companies seek new workers for their expanding departments.”

Marom added that after years in the traditional banking industry, he was shocked at the practices he witnessed in several forex companies.

“In the absence of any regulation, they are simply robbing customers. Many people compare forex to a casino, but it’s worse than a casino. A casino hands you your winnings immediately. Forex companies — and I’m talking about most of them — simply do not allow people to withdraw money.”

Marom goes on: “Many forex customers have no idea that the company operates from Israel, especially when we’re talking about the Arabic-speaking desks. Their complaints never reach our justice system and so the industry is not exposed. How is it possible that this has been happening for years, with no local regulation? What happens when thousands of Turks, Russians, Spaniards, Italians and French figure out that the scam they fell for was carried out from here, in Israel? Are our regulators waiting for synagogues to start blowing up all over the world to shut this thing down?”

It is not clear what the Knesset Finance Committee did in response to Marom’s letter. The Times of Israel tried to track Marom down, but the CEO of FeeX, a high-tech startup he used to blog for, said he had not heard from Marom for a few years and had no contact information. Marom’s LinkedIn profile placed him at a high-tech company in Brazil where no one who answered the phone seemed to speak English. A phone call to an “Ariel Marom” listed near Haifa was answered by a woman who said her husband is an astronomer, not a finance professional.

“You’re the third journalist who has called looking for Ariel Marom in the last two weeks,” she said. “Now I’m curious.”

The Times of Israel asked for the help of SixGill, a cybersecurity high-tech firm that specializes in the dark web, to track down Marom, but after a brief automated search, Tommy Ben-avi, a senior analyst at Sixgill, concluded that either “Ariel Marom is not his real name or he doesn’t want to be found.”

The cyber intelligence company did, however, make some interesting observations about the forex and binary options industries. Ben-avi mentioned several companies known to be operating from Israel.

“This industry is a bit shady. It’s hard to get to the owners and CEOs of some of these companies. Most of the time, when you have a company that large, you can see the owner, you can see the shareholders.”

Ben-avi conducted an automatic search with a system that scours hundreds of thousands of sites and closed dark web forums. “It seems like they’re trying to hide their identity. Maybe a few companies have the same owner, and they want to hide that fact,” he mused. “Or maybe their business is not 100 percent legitimate.”

How it’s done on Wall Street.

Jared K., a licensed stockbroker from the United States who now lives in Tel Aviv, says that he sees several problems with the local forex and binary options industries.

“On Wall Street, brokers are regulated, transactions are regulated, the money is regulated. Where is it coming from and where is it going? There are rules as to how someone can access money in a claim.”

‘I am shocked that Israel hasn’t shut this down’ & # 8212؛ US-licensed stockbroker who lives in Tel Aviv.

Furthermore, says Jared, in the United States, a license to sell securities or handle client investments would require a person to meet certain ethical standards. If they don’t look out for the best interest of their client’s investments, it is a criminal offense.

“On Wall Street I can’t put someone in an investment that doesn’t fit them. That is fraudulent. If I called up your parents and said put money in this investment and they lost it all, in theory I could be arrested and go to jail.

“Binary doesn’t have that, there are no repercussions. What happens if someone loses money? Nothing.”

“I am shocked that Israel hasn’t shut this down,” he sums up.

A product that invites fraud.

Yaron Zelekha, Israel’s former accountant-general, became known as the country’s foremost whistle-blower in 2007 when he exposed the financial improprieties of a sitting prime minister, Ehud Olmert.

‘I personally would not advise any Israeli to trade with any of these companies’ & # 8212؛ Yaron Zelekha, Israel’s former accountant-general.

Zelekha told The Times of Israel that he doesn’t want to tar all its players with the same brush, but that binary options and some instruments related to forex are designed in a way that creates a strong incentive for fraud.

“There is a very wide information gap between the public and these players, and they are exploiting it to their advantage. The broker is not giving you a service like in a bank; he is personally betting against you. This is a flagrant conflict of interest, because you’re betting on something, and the person reporting the outcome wants you to lose.”

Such circumstances invite fraud, says Zelekha, and “there is no small number of companies that simply defraud the customer. Sometimes that fraud is very sophisticated.”

Asked whether the entire industry should be shut down, Zelekha responds, “There is no need to throw out the baby with the bathwater, although I personally would not advise any Israeli to trade with any of these companies.”

What the industry does need, he says, is real-time regulation. He says there is software that can now do real-time monitoring of a company’s transactions.

“The Israel Securities Authority (ISA) must have real-time access to these companies’ computer systems.”

Zelekha says the ISA has fought a long battle to regulate the online financial trading industry. “They deserve credit for their efforts, although the regulation won’t be effective if it isn’t done in real time.”

ISA: ‘We probably won’t allow binary options’

The Israel Securities Authority is housed in a 1920s Eclectic-style building in one of Tel Aviv’s loveliest neighborhoods, near the stock exchange. Itzik Shurki, director of the ISA’S Exchange and Trading Platforms Supervision, is a soft-spoken man, but he has harsh words for binary options.

Shurki says a new law to regulate online financial trading industries went into effect in May 2018. The companies that wanted to continue to offer their products to Israeli customers had to request a license from the ISA. Twenty-one companies requested licenses. One was disqualified, because its controlling shareholder, Aviv Talmor, had fled to Cyprus to escape arrest for alleged financial misdeeds. Talmor has since returned to Israel and is currently under house arrest. Two other companies withdrew their applications, leaving 18. Of these, four are primarily binary options companies, while the others seek to offer other types of CFDs, or contracts for differences, as well.

‘With binary options we’ve already informed the companies that our intention is probably not to approve this product’ & # 8212؛ Itzik Shurki of the Israel Securities Authority.

Almost a year later, none of the applicants has been approved. Shurki says that the industry is currently in a transition period while the ISA reviews the applicants. During this period, the 18 companies have permission to continue to operate.

“If we decide yes, they will become fully regulated companies; if we decide no, they will have to stop their operations.”

Which way is the ISA leaning? “With binary options we’ve already informed the companies that our intention is probably not to approve this product. Its basis is problematic. Because ultimately — I don’t want to use the word ‘gambling’ because it is a financial product — but in the way it is offered and in the short time frame, and with all its complexity, in our view it brings it closer to a guessing game than a financial product where you can evaluate its worth.”

CFDs, or contracts for differences, a high-risk financial instrument that is also banned in the United States except on registered security exchanges, will be allowed in Israel, says Shurki. ومع ذلك، يقول شوركي سوف يتم تنظيم العقود مقابل الفروقات في الوقت الحقيقي وسوف تصبح تكتيكات المبيعات العدوانية أو الخادعة غير قانونية. The ISA will monitor the prices of every product offered to make sure they are transparent and fair; traders will need to be licensed; and traders will also be prohibited from offering advice or tips to their customers.

“You can’t be in a position to give advice when their earnings are your loss,” Shurki explains.

This all sounds quite impressive. وبمجرد أن تتخذ سلطة الأمن العام قرارا، يمكن أن يغفر المرء للتفكير، فإن الخيارات الثنائية المحتالين يكون خارج العمل. But there’s a catch — a great big catch that potentially excludes the overwhelming proportion of binary options trading from effective supervision in Israel: The new regulations apply only to companies that target Israeli customers. If a binary options or forex company targets customers abroad exclusively, it will not be regulated by the ISA. Thus, to ensure that the new law not apply to them, companies need only exclude Israeli clients.

A quick visit to the websites of several binary options firms does indeed prompt messages saying the service is not available to Israelis.

Shurki says he is aware that the new regulations will not solve the problem of call centers that are defrauding people abroad, but says that such activity is not under the ISA’s jurisdiction, in the same way that the Financial Conduct Authority (FCA) only protects British citizens and the CFTC only protects Americans.

“If an American company tried to sell securities to Israelis, it would be our job to protect our citizens, not the Americans’ responsibility,” he explains, although he adds that the ISA does have very good information exchanges with its foreign counterparts.

Yes, but when an Israeli company steals from people in another country, is that not a crime?

“It is a crime,” says Shurki, but it’s not a crime for his authority to investigate. “There’s no such thing as a vacuum of authority. If an Israeli commits fraud or misrepresentation, that’s the purview of the Israel Police.”

The French connection.

Perhaps nowhere is the hand-wringing and acrimony over Israel-based forex and binary options trading more anguished than in the community of French Jews living in Israel.

In January of this year, a cover story of the French-language “Israel Magazine,” a monthly glossy magazine and website serving the French-speaking community in Israel and the Diaspora, was titled, “Forex, is it kosher?”

‘A generation of young people is in the process of perverting themselves into worshipers of the golden calf’ & # 8212؛ journalist in a piece warning about Forex.

In the introduction to the piece, journalist Andre Darmon writes, “The point of this article is not to point a finger at some of our fellow citizens or co-religionists, because the phenomenon is global, but to raise awareness that a generation of young people is in the process of perverting themselves into worshipers of the golden calf. And that earning a living does not mean everything is permissible!”

“These call centers hire lost young souls,” writes journalist Ilana Mazouz in Alliance, a French-Jewish Internet magazine, “many who do not speak Hebrew or English, and for a short time provide the illusion of a normal life in Israel.”

Some rabbis have forbidden people from working in the industry, calling it “theft,” while rabbinic lectures on the Internet in French bear titles like “Forex, dirty work and Amalek.”

Again, numbers are hard to come by for how many young French speakers are employed in the industry. Didier F., a French-Jewish businessman, told The Times of Israel that after he graduated from the IDC-Herzliya, many of his fellow students were recruited by forex and binary options companies.

Didier asserts that many owners of forex websites are members of a French-Jewish community of conmen who are hiding from French law enforcement in Israel, where the police, he alleges, don’t bother them over-much.

As previously reported in The Times of Israel, about 10 recent immigrants from France were charged last year with cyber crimes and telephone scams, while France has reportedly sent Israel 70 additional formal requests for judicial assistance for cases of suspected fraud. A movie was recently made in France about one of these alleged fraudsters. The movie is called “Je Compte sur Vous, French for “I’m counting on you.”

“I love when they say French aliyah has increased so much; now it’s 7,000 people,” says Didier. “It’s great, I’m happy about it. But then you see that many of them are working in the forex industry or binary options industry. You go to Tel Aviv today, when you say to someone in the French community, I work in finance, they immediately think that you work in this shit.”

Adds Didier: “Even if it’s a small amount of money, they’re stealing money from poor people. It’s destroying families. Some people have killed themselves.”

According to a report in Le Nouvel Observateur, a French news weekly, l’Autorite des Marches Financiers, the French securities authority, received a staggering 4,500-plus complaints about forex and binary options fraud in 2018. Those forex and binary options complaints constituted 37 percent of all complaints about securities fraud received by the authority in that year. The majority of the forex transactions that prompted those complaints originated in Israel, the article claims.

What does Google have to do with this?

There is yet another piece of the binary options empire, and it relates to the way Israeli firms manage to reassure customers of their ostensible integrity, via Google.

Let’s say you are a potential binary options customer. A company has approached you about making a deposit, but you are not sure, so you decide to do your homework. You Google, “Are binary options legitimate?”

You will get a list of results, one or two of which may be fraud warnings from the US regulatory body, the CFTC. The first few pages of search results, however, are dominated by sites that purport to warn you away from “scam” binary options sites and steer you toward legitimate ones. Upon closer examination, however, many of these “helpful” sites themselves turn out to be affiliates of the binary options companies.

Next, you might Google, “Are binary options legal in the United States?” Once again, many of the top results turn out to be websites affiliated with the industry itself, rather than an objective source of information. Some of these sites offer misleading statements and half-truths like “There are at this moment no laws both on the federal and state level that forbid US citizens from trading binary options online.”

US law banning binary options is directed at the companies that market them, not the customers who buy them, so there is some truth in that statement. However, the SEC and CFTC clearly warn investors that “they may not have the full safeguards of the federal securities and commodities laws if they purchase unregistered binary options that are not subject to the oversight of U. S. regulators.”

Many countries, including Canada, publish updated lists of unregistered binary options companies that solicit customers in Canada in violation of the law. A recent Canadian list is here. The list features 37 companies. The Times of Israel went to the website of each company on this list. Some were no longer in operation. Others blocked users from Israel (presumably to avoid trouble with the Israel Securities Authority). One now hosts a porn site. Most were hard to pin down to a geographic location. However, based on first - and secondhand sources, The Times of Israel suspects that more than half of these companies, if not the overwhelming majority, operate from Israel.

“Investing with offshore companies operating outside of Canada can be risky and is a common red flag of investment fraud,” the Canadian Securities Authority warns. Yet if you Google “Canada, binary options, blacklist,” once again, many of the top search results appear to be industry-affiliated sites, some of which recommend as legitimate the very same sites that are on the Canadian government’s blacklist.

Bryan Seely, a Seattle-based cybersecurity expert, tells The Times of Israel he is not surprised to hear of these Google search results, which, he explains, show Google’s search engine being manipulated.

“Google doesn’t make a point of censoring stuff; you can find drugs, you can find steroids, you don’t have to go to the Silk Road. Google indexes the Internet and ranks things where it ranks them.”

Asked why, if this industry allegedly has so many victims, their voices don’t show up higher in Google rankings, Seely says, “the victims aren’t as good at promoting what happened to them as the people in the binary options industry are at promoting the stuff they’re selling. The victims aren’t all going to each other’s pages” — so each victim’s page would typically have only a low Google ranking.

Seely, who has been battling to raise public awareness of massive search engine manipulation in the locksmith industry — another area, incidentally, where systemic fraud in the United States, with large-scale Israeli involvement, has caused scandal in recent years — adds, “here’s the underlying issue: Is Google safe to use? Or Bing?”

What he’s really asking, when it comes to the binary options industry, is whether searching Google will lead a potential investor who fears being defrauded to the independent, credible and accurate information he is seeking. The answer, it would appear, is no.

Search engine optimization and the secret of success.

Over the last decade, Israel earned the nickname “start-up” nation for its high-tech prowess. But not many people are aware that the country is also a global leader in online marketing and search engine optimization (SEO), an expertise it acquired in the “shadow industries” of porn, online gambling and binary options, according to TheTime’s 2018 report on the Israeli Internet industry. That expertise has plainly been applied by fraudulent binary options firms, whose affiliated sites show up high in Google searches — sending unsuspecting and naive clients their way.

Yoni S., an Israeli high-tech entrepreneur and SEO consultant, explains that without effective SEO, a fraudulent local player remains local, defrauding perhaps a few hundred victims in his vicinity. But with the power of Internet marketing, the scammer’s reach can go global.

The Times of Israel sent Google a request for an interview about the manipulation of its search platform by allegedly fraudulent businesses in the binary options industry, but Google did not respond.

What do the police have to say?

The Times of Israel contacted the Israel Police repeatedly to ask them about alleged fraud in the forex and binary options industries. Their answers underlined how law enforcement is struggling to grapple with the soaring, fast-moving challenge of Internet crime.

“If there are investigations going on into fraud, etc., I don’t have information on this. If someone has filed a complaint to the police, then let me know,” Israel Police spokesman Micky Rosenfeld replied.

A second police spokesperson, Luba Samri, told The Times of Israel, “We got lost in your question. Please focus it more. Who filed a complaint against whom?”

Finally, The Times of Israel called a third spokesperson, Merav Lapidot, and asked her what the police are doing about suspected fraud on a vast scale in the forex and binary options industries in Israel.

“This is something you’re claiming. If no one has complained about it, there is no issue. You want us to check every company in Israel and see if by chance they are committing crimes?”

Told that people who worked inside the industry have described widespread potentially fraudulent behavior on the order of hundreds of millions of dollars, affecting tens of thousands of people, Lapidot replied: “But no one has complained. I don’t know what happens in every company. That’s not our job. You could start a business tomorrow selling jewelry over the Internet. Will the police come to investigate your business?”

To the suggestion that there may be thousands of victims abroad, Lapidot said, “If there is someone who complained, we need to check that specific complaint. We’re not going to check a whole issue.”

Is it possible that an entire industry, much of it allegedly corrupt, is slipping through the cracks between Shurki’s Israel Securities Authority, which doesn’t handle crimes hatched in Israel whose victims are abroad, and the police, which won’t act unless specific complaints are filed with them?

Zvika Rubins, a PR consultant for the Israel Securities Authority, says the law simply hasn’t caught up with the dubious and crooked methods people have devised to make money on the Internet.

“When you talk about bits and bytes, it’s not that simple. Was there a crime? Where did it take place? For instance, let’s say you have a company and it’s incorporated in the British Virgin Islands and its servers are in India and it has a trading room in Israel. Is it an Israeli company? I don’t know.”

Rubins, who stresses that he is not an expert on criminal law, muses that if someone in Israel commits a crime against someone in, say, France, over the Internet, then it might be the responsibility of the French to open an investigation, trace the crime to Israel, and approach the Israeli police about it.

Yoni S., the SEO expert, is outraged by this approach. “In Israel it’s against the law to murder, but if I establish a company in Israel that murders people through the Internet in Malaysia, that’s okay?”

Seely sees the problem as extremely serious and growing: “We’re becoming a global culture and global economy, and physical borders don’t exist on the Internet. It’s become easier to scam people all over the world. We have no protections in place to prevent it and it’s getting worse.”

“It’s a jungle out there,” says Yoni, referring to the fact that people do all sorts of things on the Internet that would be illegal within their own borders.

“The Internet came in, no one has passed any regulation yet, and now there is an opportunity to make tons of money in the jungle.”

A response from inside the industry.

Tali Yaron-Eldar, Israel’s income tax commissioner from 2002 to 2004, in 2007 founded eTrader, a binary options firm that targets Israelis, along with Shay Ben-Asulin, who also co-founded AnyOption, one of Israel’s largest binary options companies with revenues in the tens of millions of dollars. In 2018, Ben-Asulin was indicted by the United States for securities fraud, and last month he was convicted of fraud by an Israeli court for helping an Israeli credit card company, ICC-CAL, illegally clear billions of shekels of charges from porn, binary options and gambling websites, as well as conceal the number of canceled transactions. For his crimes, Ben-Asulin will do five months of community service and pay a fine of less than $1 million.

In a 2018 interview (Hebrew) with Israel’s Channel 10 news, when asked if she was discomfited by the fact of young demobilized soldiers and old pensioners losing all their money trading binary options, Yaron-Eldar responded: “Ask the people who invested and lost their money. All of them knew they were entering something risky.”

The Times of Israel contacted Yaron-Eldar to ask her about alleged fraud within the binary options industry.

To the extent that this is true, she said, it applies to unregulated companies.

“The companies with a license are very careful,” كما تقول. “AnyOption [a company she is associated with] has a Cypriot license. It is very careful to follow the law. It is being watched all the time.”

In Yaron-Eldar’s view, and contrary to the opinions of other people interviewed for this article, Cypriot regulation is very tough, on a par with the UK’s Financial Conduct Authority (FCA).

Asked about the fact that the Canadian government has included AnyOption on a list of companies illegally soliciting Canadian citizens, Yaron-Eldar replies, “Not that I am aware of.”

In fact, Yaron-Eldar insists that AnyOption is not an Israeli company at all.

“AnyOption does not have offices in Tel Aviv. It’s a company that operates from Cyprus.”

Indeed, a perusal of anyoption reveals no references to Israel. Nevertheless, it is no secret that hundreds of employees go to work each day at AnyOption’s offices at 38 Habarzel Street in Tel Aviv’s Ramat Hachayal neighborhood. How does she explain this discrepancy?

“They’re not working for the same company,” كما تقول. “They’re working for AnyOption Israel, not AnyOption Cyprus. The company they work for is a service provider to the company in Cyprus.”

In other words, AnyOption (like many other binary options companies with similar corporate structures) is not in fact an Israeli company, according to Yaron-Eldar’s reasoning. This means that it, and many others like it, is subject to Cypriot law and regulation, not Israeli law. Since much of the regulated part of the binary options industry is subject to Cypriot regulation, the honesty or dishonesty of those firms may hinge on the strength and honesty of Cypriot law enforcement.

Where are the victims?

The Times of Israel contacted the FBI to see if anyone had complained about forex or binary options call centers in Israel, but the agency did not respond.

ASIC, the Australian Securities and Investments Commission, replied in an email, “We don’t comment on operational matters, this includes confirming or denying if we have received complaints about a particular matter or not.”

A French government spokeswoman, however, confirmed that France has been having problems with forex fraud emanating from Israel.

“Yes, there are some cases of fraud, as you say,” . “Forex is not per se a fraud but it can be used for fraudulent objectives. We have had some cases between France and Israel, and we are in touch with the Israeli authorities about this. There is a very good cooperation between the two countries and the two services on this issue.”

Back to Australia.

Ariel Marom, the mysteriously disappeared former forex employee who wrote that anguished 2018 letter to the Knesset, warned of the fallout when the extent of the corruption in the binary options industry in Israel is exposed.

“What happens when thousands of Turks, Russians, Spaniards, Italians and French figure out that the scam they fell for was carried out from here, in Israel?” he asked in his letter. “Are our regulators waiting for synagogues to start blowing up all over the world to shut this thing down?”

Dan Guralnek, the Australian immigrant, has drawn his own conclusions. “This amount of dishonesty would never be allowed to exist in Australia,” هو يقول. “They would shut down [the industry] overnight.”

Guralnek recently became engaged to an Israeli woman. But he hopes to persuade her to move back to Australia with him, in part because of the high cost of living that drove him to work in binary options in the first place, and in part because of the corruption he has encountered.

“Now I see corruption everywhere I look,” هو يقول. “Anywhere where there’s no light shining on the corruption in this country, it feels like it’s growing.”

CoursTorah, the website of a Francophone synagogue near Tel Aviv’s Hamedina Square, has a page on its website warning against the binary options industry, headlined “Stop the Scam!”

“Many people you know work directly or indirectly for these scam websites,” reads the page, warning that binary options and the majority of forex companies operating from Israel are fraudulent. It advises congregants to “run away from these companies!”

And it issues an evidently all too necessary reminder: “Let us remember the eighth commandment, ‘Thou shalt not steal.'”

مكتب التحقيقات الفدرالي يضع التحذير العام ضد "الاحتيال الخيارات الثنائية" في أعلى موقعها الرئيسي على شبكة الإنترنت.

وفي الوقت الذي تحاول فيه جماعات الضغط من أجل صناعة احتيالية واسعة النطاق ومركزة في إسرائيل إقناع الوزراء بمنع مشروع القانون من حظره، يسلط المكتب الأمريكي الضوء على انتشار الضحايا على نطاق واسع، ويقول المحتالون في "

فاسيبوك تويتر إمايل طباعة 229 سهم.

سيمونا وينغلاس هو مراسل تحقيق في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وضع مكتب التحقيقات الفدرالي هذا الأسبوع تحذيرا كبيرا للجمهور ضد الاحتيال الخيارات الثنائية في أعلى جدا من موقعها الرئيسي، حتى فوق لها & # 8220؛ المطلوبين & # 8221؛ و & # 8220؛ الأشخاص المفقودون & # 8221؛ ، مؤكدا أن صناعة الاحتيال على نطاق واسع، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تركزت في إسرائيل، أصبحت أولوية قصوى لإنفاذ القانون الاتحادي في الولايات المتحدة.

منذ 13 مارس، زوار الموقع الإلكتروني للمكتب الفيدرالي للتحقيق & # 8212؛ الذراع التحقيق الرئيسي لوزارة العدل الأمريكية & # 8212؛ انظر عبارة "الاحتيال الخيارات الثنائية" عرض بارز في الجزء العلوي من الصفحة، وربط لمقال مفصل يصف عملية احتيال واسعة.

وحذر الجماهير من أن تكون حذرا من مصطلح "الخيارات الثنائية"، في تحذيرها المصاحب، أن العديد من المواقع التي تقدم هذا المنتج "تستخدم من قبل المجرمين خارج الولايات المتحدة كوسيلة لارتكاب الغش".

وقال تقرير وكالة انباء الفدرالية الاميركية (فبي) ان "الاحتيال على الخيارات الثنائية يمثل مشكلة متزايدة ويوجد لدى مكتب التحقيقات الفدرالي حاليا في مرماه"، مؤكدا في 15 شباط / فبراير مقابلات مع موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي "تايمز أوف إسرائيل"، قالوا فيها إن المكتب قد تناول معالجة الاحتيال في الخيارات الثنائية في جميع أنحاء العالم أولوية.

"في عام 2018، تلقی مرکز شکاوى جرائم الإنترنت (IC3) أربع شکاوى - حیث أبلغ عن خسائر تتجاوز 20.000 دولار فقط - من ضحایا الاحتیال في الخیارات الثنائیة. تقدم سريع خمس سنوات، و IC3 تلقى مئات الشكاوى مع الملايين من الدولارات في الخسائر المبلغ عنها خلال 2018، & # 8221؛ تحذير على الموقع الإلكتروني. & أمب؛ 8220؛ وهذه الأرقام تعكس فقط الضحايا الذين أفادوا بأنهم غرقوا إلى IC3 - المدى الحقيقي للاحتيال، الذي ضحيته في جميع أنحاء العالم، ليست معروفة تماما. وأفادت بعض الدول الأوروبية أن الشكاوى الثنائية الاحتيال الخيارات تشكل الآن 25 في المئة من جميع الشكاوى الغش وردت. "

& # 8216؛ وقد ذكرت بعض البلدان الأوروبية أن الشكاوى الثنائية الخيارات الاحتيال تشكل الآن 25 في المئة من جميع الشكاوى الغش تلقى & # 8217؛ & # 8212؛ تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي.

وكما وثقت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في سلسلة مقالات مستمرة للعام الماضي، فإن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال على الخيارات الثنائية تنبع من مراكز الاتصال في إسرائيل. وتعمل هذه الصناعة، التي توظف الآلاف من الإسرائيليين، منذ 10 سنوات في إسرائيل مع تدخل ضئيل أو معدوم من جانب أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، ويقدر أنها تولد 5 بلايين دولار إلى 10 بلايين دولار سنويا. وتستخدم الشركات الاحتيالية التي يستخدم موظفوها بشكل روتيني هويات مزيفة وتكمن في مواقعهم وخبرتهم، مجموعة متنوعة من الحيل لخداع العملاء في جميع أنحاء العالم الذين يعتقدون أنهم يحققون استثمارات قصيرة الأجل مربحة على الأرجح، تقريبا جميع العملاء يفقدون كل أو تقريبا كل أموالهم.

يظهر التحذير الذي يسيطر على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت حرج في إسرائيل، حيث أن اللجنة الوزارية للتشريع، التي لا تكون مناقشاتها مفتوحة للجمهور، من المقرر أن تصوت على مشروع قانون حكومي & # 8212؛ التي صاغتها هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ووزارة العدل والنائب العام والمكتب رقم 8212؛ التي من شأنها أن تغلق الصناعة برمتها هنا، ومنعها من العمل من أي مكان في إسرائيل، واستهداف الناس في أي مكان في العالم.

وقالت مصادر لصحيفة التايمز أوف إسرائيل إن جماعات الضغط ومؤيدي هذه الصناعة يعملون خلف الكواليس لمحاولة تقويض الدعم بين الوزراء للتشريع الجديد. (ظهر اثنان من المدافعين عن هذه الصناعة في جلسة حول الاحتيال على الخيارات الثنائية في لجنة مراقبة الدولة بالكنيست الشهر الماضي، حيث رفضت أعضاء الكنيست ومسؤولي إنفاذ القانون مطالبهم بتجنب صناعة الاحتيال على نطاق واسع).

وتجاهل الوعي المتزايد بأن هذه الصناعة مزورة على نطاق واسع، فإن جماعات الضغط تجادل بأن الحظر سيؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من الإسرائيليين عن العمل. كما يطالبون بتنظيم شركات الخيارات الثنائية بدلا من إغلاقها، على الرغم من كونها الجهة المنظمة نفسها، شمويل هاوزر، رئيس جهاز الأمن الدولي & # 8212؛ تفاقمت من الغش، وتأثيره المدمر على سمعة إسرائيل المالية، وإلهاق معاداة السامية & # 8212؛ الذي هو المسؤول جدا الذي أشرف على صياغة التشريعات التي تسعى إلى مصراع هذه الصناعة برمتها. وقال جاسون روي، رئيس فرقة العمل للخيارات الثنائية التي شكلت حديثا في كندا الأسبوع الماضي، "لم أجد بعد غرفة واحدة لغرفة الخيارات الثنائية المشروعة"، وأصدرت نداء إلى الحكومة الإسرائيلية لإغلاق الخيارات الثنائية "على الفور. ")

وتعهد ضابط شرطة اسرائيلي في جلسة لجنة الكنيست في 28 شباط / فبراير بتزوير الخيارات الثنائية: "سنعالج ذلك من الزاوية الجنائية، وسنذهب بعد معالجة بطاقات الائتمان، وإذا لم نلتقطها من الزاوية الجنائية سنقوم قبض عليهم من زاوية التنظيمية. وإذا كنا لا قبض عليهم بهذه الطريقة، وسوف نجد مصادر أموالهم. وإذا لم نحصل على مصادر الأموال، سنذهب إلى مصلحة الضرائب ونحصل عليها لعدم الإبلاغ عن الدخل ". واضاف "سنهاجم هذا من كل اتجاه".

السرقة، سرقة الهوية والتلاعب من الخوارزميات.

في مقالة مكتب التحقيقات الفيدرالي في 13 مارس، يشرح المكتب أن & # 8220؛ الخيارات الثنائية & # 8221؛ في حد ذاته هو مصطلح محايد يصف منتج مالي يمكن أن يكون مشروعا إذا عرض على التبادلات وتنظيمها بشكل صحيح. ولكن، ثم يحذر بشدة، العديد من المواقع التي تقدم الخيارات الثنائية يتم تشغيلها من قبل "المجرمين الموجودين في الخارج [الذين] مهتمون فقط في شيء واحد - أخذ أموالك."

يقول مكتب التحقيقات الفيديرالي أن الشكاوى التي يتلقاها عن شركات الخيارات الثنائية تقع عموما في ثلاث فئات: رفض الائتمان لحسابات العملاء أو تسديد الأموال للعملاء، وسرقة الهوية، والتلاعب في برامج التداول.

وأضافت أن رفض حسابات ائتمان العملاء يحذر من عدم السماح للعملاء بسحب أموالهم وتجاهل المكالمات الهاتفية للعملاء والبريد الإلكتروني، وكذلك تجميد الحسابات في بعض الأحيان واتهام العملاء أنفسهم بالاحتيال.

تحدث سرقة الهوية عندما تطلب إدارات امتثال الشركات وثائق مثل نسخ من بطاقة الائتمان وجواز السفر ورخصة القيادة وفواتير المياه والكهرباء، وذلك ظاهريا للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. & # 8220؛ من المحتمل أن تستخدم هذه المعلومات لسرقة هويتك، & # 8221؛ وفقا لما ذكره المكتب. (علاوة على ذلك، فإن صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد أنشأت، يمكن أن تستخدم هذه الوثائق من قبل الشركات الاحتيالية لتسوية رد المبالغ المدفوعة لدى البنوك.)

وأخيرا، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعض منصات التداول الخيارات الثنائية إعادة تكوين خوارزمياتها لتوليد الصفقات الخاسرة.

مكتب التحقيقات الاتحادي هو التحقيق بنشاط العديد من شركات الخيارات الثنائية. وفي كانون الثاني / يناير، عقد مؤتمر القمة العالمي لخيارات الخيارات الثنائية لعام 2017، الذي عقد في مقر اليوروبول في لاهاي، والذي ضم أكثر من 20 من وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية لمناقشة التهديد الجنائي المتزايد.

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من هذا النشاط الإجرامي تتم من مراكز الاتصال في إسرائيل، فإن شركات صناعة القذائف والبنية التحتية لتجهيز الدفع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وكذلك الضحايا.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي "تايمز أوف إسرائيل" في شباط / فبراير الماضي إن الحدود الدولية لن تردعها في متابعة مرتكبي هذه الجرائم.

وقال ميلان كوسانوفيتش، الوكيل الخاص للرقابة على التحقيقات الفيدرالية، "نحن لا نقتصر على الولايات المتحدة". "لدينا شراكات دولية مع البلدان في جميع أنحاء العالم. لا يمكنني الوصول إلى تفاصيل ولكن عملنا منذ فترة طويلة وصعبة ككيان للتأكد من وضعنا تلك العلاقات والحصول على المعلومات التي يحتاجها المحققون من شركائنا ".

وقد دعا مكتب التحقيقات الفدرالي أي شخص يشعر أنها كانت ضحية الاحتيال الخيارات الثنائية، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في العالم، للمضي قدما.

إسرائيل تحظر صناعة الخيارات الثنائية، وأخيرا إغلاق واسعة، والاحتيال لمدة 10 سنوات.

وبعد 19 شهرا من بدء "تايمز أوف إسرائيل" في الكشف عن عمليات احتيال عالمية قيمتها مليارات الدولارات، يمنح الكنيست ثلاثة أشهر لإغلاقهم أو مواجهة أحكام السجن.

فاسيبوك تويتر إمايل طباعة سهم 3.0 K.

سيمونا وينغلاس هو مراسل تحقيق في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

اقر الكنيست يوم الاثنين بالاجماع قانونا يحظر صناعة الخيارات الثنائية لاسرائيل وهى عملية احتيال واسعة قيمتها مليارات الدولارات احتيال الملايين من الضحايا فى جميع انحاء العالم منذ عشر سنوات.

وجاء هذا القانون، الذي سيدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من الآن، نتيجة مباشرة لتقارير الصحيفة التي أجرتها صحيفة التايمز أوف إسرائيل بشأن التحايل، والتي بدأت مع مقالة نشرت في آذار / مارس 2018 بعنوان "ذئاب تل أبيب: خيارات احتيال مكشوفة ". القانون يعطي جميع شركات الخيارات الثنائية التدخل لمدة ثلاثة أشهر لوقف العمليات. وبعد ذلك، يعاقب أي شخص متورط في الخيارات الثنائية بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.

صوت 53 عضوا بالكنيست لصالح القانون ولم يصوتوا ضده.

يذكر ان صناعة الخيارات الثنائية التى اغلق بعضها فى اسرائيل فى الاشهر الاخيرة مع تشريع التشريع فى الكنيست هى مؤسسة تتخذ من اسرائيل مقرا لها وتزدهر دون تدخل تقريبا منذ عام 2007.

وقد تم اعتقال أقل من 20 إسرائيليا بسبب الاحتيال على الخيارات الثنائية، ولم توجه إليهم أي اتهامات. في سبتمبر، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الخيارات الثنائية الرئيس التنفيذي لي إلباز، عندما انزلت من طائرة في مطار جفك، مما يؤكد الجهود المتزايدة من قبل إنفاذ القانون الدولي لمعالجة الجريمة.

& # 8220؛ نحن قلقون بشأن حركة بدس، & # 8221؛ قال مك راشيل أزاريا (كولانو) في مقدمة للقانون. & # 8220؛ هذه الصناعة لها تأثير كبير على كيف ينظر إلى إسرائيل في جميع أنحاء العالم. يذهب مسؤولونا الحكوميون إلى المؤتمرات الدولية وزملائهم في الخارج رفع حاجبهم بسبب هذه الصناعة. & # 8221؛

وقد اتخذ قانون حظر الصناعة بعد ان حذر رئيس هيئة الاوراق المالية الاسرائيلية شموئيل هاوزر من حجم صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" التي وعد بها في آب / اغسطس 2018 بانه سيتخذ الخطوات اللازمة لاحباط المحتالين. وفي الشهر نفسه، حث رئيس الوكالة اليهودية ناتان شارانسكي الحكومة على إغلاق الصناعة "البغيضة وغير الأخلاقية". ودعا مكتب رئيس الوزراء فى الخريف الماضى الى حظره فى جميع انحاء العالم.

وردا على تقرير تايمز أوف إسرائيل & # 8217، عقدت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، برئاسة يش عتيد والسيد كارين الحرار، سلسلة من الجلسات في وقت مبكر من هذا العام لمناقشة كيفية معالجة الغش. وبمجرد أن تمت صياغة مشروع قانون هاوزر وحصل على موافقة وزارية أولية، تم ترشيحه نحو موافقة الكنيست النهائية من قبل لجنة إصلاح الكنيست، برئاسة أزاريا، على معارضة غاضبة من قبل اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وجماعات الضغط.

وفى خطاب قنبلة فى اجتماع للجنة الاصلاحات فى اغسطس قال مشرف الشرطة الاسرائيلية جابى بيتون ان ممثلى الجرائم الاسرائيلية كانوا وراء صناعة الخيارات الثنائية وان الجريمة المنظمة فى البلاد قد اغنت وعززت بشكل كبير نتيجة لفشل انفاذ القانون فى سنوات عديدة لفهم اتساع المشكلة.

وقال بيتون الذي يحقق في الغش المالي وغسيل الاموال "لقد تم فتح عيوننا". "ما نراه هنا هو مشروع إجرامي منظم واسع النطاق. نحن نتحدث عن المجرمين على مختلف المستويات من منظمات الجريمة، حتى أعلى جدا ".

وتعهد: & # 8220؛ سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لاقتلاع هذه الظاهرة.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد رتبت لضحايا الغش للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة، بما في ذلك عائلة فريد توربيد - وهو أب كندي لأربعة أشخاص ماتوا بسبب الانتحار في ديسمبر / كانون الأول بعد أن خدعوا من مدخرات حياتهم من قبل شركة خيارات ثنائية مقرها إسرائيل .

وفي ذروته، قدر أن الخيارات الثنائية تحقق ما بين 5 و 10 بلايين دولار في السنة. وقد عملت مئات من الشركات من إسرائيل، وتوظف الآلاف من الإسرائيليين، والاحتيال على العملاء في جميع أنحاء العالم.

تقدم شركات الخيارات الثنائية الإسرائيلية الاحتيالية للعملاء في جميع أنحاء العالم استثمارا مربحا على المدى القصير. ولكن في الواقع - من خلال منصات التداول مزورة، ورفض دفع، وغيرها من الحيل - هذه الشركات تفرز الغالبية العظمى من العملاء لمعظم أو كل أموالهم. ويخفي مندوبو المبيعات الاحتياليون بشكل روتيني مكان وجودهم، ويحرفون ما يبيعونه، ويستخدمون هويات زائفة.

كان القانون الذى صدر يوم الاثنين نسخة مقيدة لمشروع القانون الذى تم تقديمه فى وقت سابق من هذا العام. مشروع القانون الأصلي لن يحظر فقط صناعة الخيارات الثنائية بأكملها، ولكن أيضا شركات الفوركس وعقود الفروقات التي تعمل من إسرائيل دون ترخيص. ثم تم تسخينه إلى أسفل لتطبيقه بشكل ضيق على الخيارات الثنائية. وقد اتهم النقاد بأن هذا يخلق ثغرة وأنه، مع القانون الجديد المعمول به، يمكن للشركات الخيارات الثنائية الاحتيالية ببساطة قرص المنتج الذي تقدمه والاستمرار في العمل.

وقد بدأت بعض مشغلي الخيارات الثنائية السابقة للتركيز على فرص الربح في مجالات مبيعات الماس، كريبتوكيرنسيز، عروض العملة الأولية والقروض التجارية المفترسة. وقد تحرك آخرون أنشطتهم في الخارج & # 8212؛ بما في ذلك أوكرانيا وقبرص.